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低报90%价格海关破获5亿元玉矿石走私案

时间:2020-01-14 18:07:27作者:GIC培训中心

扎西德勒

据央视新闻消息,1月13日,满洲里海关对外公布了一起玉石走私大案,查获走私玉石约25吨,案值高达5.03亿元。

数月侦查 关键证据锁定走私团伙

去年年初,满洲里海关获得一条情报线索,称有一伙人在中俄边境从事走私玉石活动。

满洲里海关缉私局十八里缉私科副科长韩路伟:但是情报线索比较模糊,没有什么特定的指向性。

随后,海关缉私人员调取了玉石进出口数据,与情报线索进行对碰,发现了重要结果。

满洲里海关缉私局十八里缉私科副科长韩路伟:首先就是情报线索指定了一些人群,然后我们也进行了一些大数据的对碰,这样的话范围逐渐的就缩小了。

经过长达几个月的梳理,海关人员基本摸清了一个吕某某为首的走私犯罪团伙,他们以低报价格的方式长期从事走私玉石活动。但是,海关缉私人员在进一步侦查过程中却遇到了困难。

满洲里海关缉私局侦查处科长朱小萌:因为他报关价格和报关提供的合同是一致的。

玉矿石走私案

报关价格与合同价格一致,就不能证明该团伙存在低报价格走私的行为,案件一时间陷入僵局。缉私人员经过分析,决定从资金链上打开突破口。

满洲里海关缉私局侦查处科长朱小萌:这是我们在走私犯罪分子那里获取的账目,你能够看到每天的流水基本在258万元左右,有时300多万每天。资金流水都非常的巨大,远远超出了向海关申报的几十美金范畴。

这本账册的获取对案件的成功侦办起到了关键性的作用,加之进出境记录等相关其他证据的佐证,办案人员认为,以吕某某为首的走私犯罪团伙走私玉石的证据非常充足,抓捕时机已经成熟。

当天,海关出动警力60名,在北京、黑龙江、河南、内蒙古等多地对玉矿石走私违法犯罪活动开展集中收网行动,对经营单位、犯罪嫌疑人住所、玉矿石存放仓库等涉案场所同时开展搜查取证及抓捕工作。抓获犯罪嫌疑人11名,查扣玉矿石25吨、书证、电子证据等一批。

低报价格 走私利润空间巨大

随后,海关缉私人员对查获的证据材料进行梳理时发现,珠宝鉴定师,这些团伙长期以低报价格的方式走私进口俄罗斯玉石,并标榜成我国新疆和田玉在国内进行贩卖,利润空间巨大。

据嫌疑人交代,他们从俄罗斯采购玉石时,往往采取口头约定的方式进行商定采购价格,从不签订采购合同,不形成任何纸面或电子证据,而且向海关申报的价格低得离谱。

满洲里海关缉私局侦查处科长朱晓萌:他向海关申报40美金左右,实际成交价格大概500美金,低报价格达到了90%左右,这个低报幅度应该是比较大的一个低报幅度。

满洲里海关缉私局侦查处处长蔡岩玉:在实施走私犯罪之前,他们对走私活动进行充分的论证和讨论:比如说如何规避海关监管的风险,如何防范资金巨额资金的流失风险。

记者在满洲里海关仓库内看到,涉嫌走私的玉石大大小小数百块。眼前的这一块玉石是本次查获的最大一块,体积超过1立方米,重量也超过1吨重,从外观上看,与普通石头并无显著差异,但强光手电打上去后,玉石则呈现出青碧色。

满洲里海关缉私局侦查处处长蔡岩玉:因为中国人对玉石产品、玉石的一些雕件、一些首饰,比较情有独钟,所以说中国国内对玉石的市场需求量还是比较大的。

走私分子正是看中了这一点,从俄罗斯采购玉石走私进境后,运输到河南加工成雕件、摆件等,品相稍好的则标榜成我国新疆和田玉进行高价售卖。

目前,该案主要犯罪嫌疑人已全部抓捕归案或主动投案,缉私部门共对23名涉案人员采取刑事强制措施。

满洲里海关缉私局侦查处处长蔡岩玉:在整个的玉石进出口贸易市场里面引起了很大的震动,可以说规范了整个玉石市场的进出口贸易秩序,规范了国家对进口贸易的监管秩序,有力地震慑了走私犯罪分子。

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